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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Methoden gelten als Best Practices für effektive AML/CFT-Schulungsprogramme? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Schulung sollte die Konsequenzen einer Nichteinhaltung von Richtlinien und Verfahren abdecken.
B) Die Schulung sollte immer von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden.
C) Es sollten aktuelle Aufzeichnungen, einschließlich Schulungsprotokolle und Abschlussdaten, geführt werden.
D) Die Schulung sollte praktische Beispiele und Fallstudien umfassen und Informationen zur Einhaltung von Richtlinien bereitstellen.
E) Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, sollte die Schulung breit angelegt, auf hohem Niveau und nicht rollenspezifisch sein.

2. Welche kriminellen Aktivitäten könnten als Vortat für Finanzkriminalität oder Geldwäsche dienen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Organisierte Kriminalität oder Erpressung
B) Bestechung oder Korruption
C) Betrug
D) Angriff
E) Brandstiftung

3. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten eine der Hauptbedrohungen der Proliferationsfinanzierung?

A) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Finanzsysteme ausnutzen, um Gelder zu verschieben, die zum Erwerb von Massenvernichtungswaffen oder deren Komponenten verwendet werden.
B) Transnationale kriminelle Organisationen weiten ihr Engagement auf vielfältigere Arten illegaler Aktivitäten aus, darunter Menschenhandel und Korruption
C) Gegnerische Regierungen nutzen ausgeklügelte Angriffe, um kritische Infrastrukturen und Sektoren zu bedrohen, darunter das Finanz-, Gesundheits- und Energiewesen.
D) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Geld sammeln, um ihre ideologischen Ziele ganz oder teilweise durch rechtswidrige Gewaltakte oder Gewalttaten weiter zu verbreiten

4. Welche Rolle spielt der Vorstand gemäß den Leitlinien des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zu den Grundsätzen der Corporate Governance für Banken bei der Aufsicht und Governance eines Instituts im Bereich der Geldwäschebekämpfung?

A) Die Compliance-Funktion sollte dem CEO direkt über die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Standards durch die Bank Bericht erstatten und den Vorstand nur bei Bedarf über die Bemühungen der Bank zur Bewältigung des Compliance-Risikos informieren.
B) Der Vorstand sollte für die Überwachung des Compliance-Risikomanagements der Bank verantwortlich sein, jedoch nicht an der Ausarbeitung einer Compliance-Richtlinie beteiligt sein, in der die Prozesse erläutert werden, mit denen Compliance-Risiken im gesamten Unternehmen identifiziert und gemanagt werden sollen.
C) Die Compliance-Funktion muss über ausreichende Autorität, Ansehen, Unabhängigkeit und Ressourcen verfügen, um eigenständig wirksam sein zu können und sollte keinen Zugriff auf den Vorstand haben.
D) Der Vorstand sollte eine Compliance-Funktion einrichten und die Richtlinien der Bank zur Ermittlung, Bewertung, Überwachung, Meldung und Beratung hinsichtlich Compliance-Risiken genehmigen.

5. Eine AML/CFT-Einheit sammelt häufig Informationen über Kundenaktivitäten und Produktnutzung, die für andere Teile des Unternehmens von Interesse sein könnten.
Bevor die Einheit derartige Informationen intern kommunizieren darf, muss die Organisation Folgendes prüfen:

A) Die AML-Compliance-Richtlinien des Unternehmens, um sicherzustellen, dass Kundendaten intern und international problemlos weitergegeben werden können
B) Die Risikobewertung der Kunden, um die Weitergabe von Daten über Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden
C) Geltende Datenschutzgesetze in relevanten Rechtsräumen und die Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien der Organisation für etwaige Einschränkungen
D) Unternehmensweite Risikobewertungen und das Mitarbeiterhandbuch für etwaige Einschränkungen bei der Weitergabe vertraulicher Geschäftsdaten von Kunden

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