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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 一般的に、強化されたデューデリジェンスを必要とする顧客はどれか？

A) 外国の政治的に影響力のある人物
B) 学生貯蓄口座保有者
C) 安定した取引実績のある現地給与所得者
D) 上場国内企業

2. テロ資金供与（CFT）
多くの監督当局が、MSB に関連するより高い固有リスクを表すとみなしているリスク要因は次のどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 国際電信送金の普及
B) リモートでの顧客オンボーディングを容易にするための新しいテクノロジーの活用
C) デジタルチャネルと追跡可能な支払い方法の使用
D) 中小企業との国内ビジネス
E) 提供されるサービスの現金集約的な性質

3. 米国の大手銀行では、銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性の監督を担当するチームを率いる人物がいます。
チームはどの戦略を実施すべきですか? (2 つ選択してください)。

A) 取引監視シナリオとその生産性を定期的にレビューし、適切なAML類型が反映されていることを確認する
B) 銀行の内部方針と手順に沿って、高リスクの顧客に関する最新の情報がファイルに記録されていることを確認するために、顧客プロファイルを定期的に確認します。
C) FinCENに提出された疑わしい活動報告書（SAR）を定期的に審査し、取り下げるべきかどうかを判断する
D) 召喚状や政府の調査の対象となった取引を適切に調査・監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力する

4. 外国資産管理局 (OFAC) の制裁に関して正しいのは次のうちどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 制裁は、OFACが指定した特定の個人に対してのみ海外で課せられます。
B) OFAC制裁は議会によって更新されない限り5年後に自動的に失効する
C) 制裁は、外交政策と国家安全保障の目標を達成するために、資産の凍結や貿易制限などを用いた包括的または選択的な制裁のいずれかである。
D) ブロックされた資金は、金融機関の帳簿上の利息付き口座に預け入れられる必要があります。

5. トランザクション監視において、ルールベースのアプローチから人工知能(AI) および機械学習ベースのツールに移行すると、どのようなメリットが最も一般的に得られますか? (3 つ選択してください。)

A) コンプライアンスプロセスの完全な自動化
B) 変化する金融犯罪リスクへの適応における柔軟性の向上
C) 長期的な誤検出数の減少
D) 人間による監視の必要性を排除
E) 出現パターンや異常を検出する能力が強化されました

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