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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Risiken der Finanzkriminalität sind mit E-Commerce-Plattformen verbunden? (Wählen Sie vier aus.)

A) E-Commerce-Plattformen, die als Tarnung für illegale Transaktionen genutzt werden
B) E-Commerce-Plattformen fördern unregulierte Peer-to-Peer-Kredite
C) Verwendung von Fremdwährungen zur Verschleierung von Erträgen aus Straftaten
D) Verwendung gestohlener Bankkarten für Online-Einkäufe
E) E-Commerce-Plattformen sind anfällig für Betrugsmaschen
F) E-Commerce-Plattformen werden missbraucht, um Erträge aus Straftaten zu transferieren

2. Eine US-Bank erhielt kürzlich eine behördliche Anordnung zur Sanierung ihrer AML-Programme, die mehrere Gesetzesverstöße enthielten.
Welcher Verantwortung können sich die Führungskräfte und Mitarbeiter der Bank stellen?

A) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte der Bank ist die einzige Person in der Unternehmensleitung, die für Verstöße gegen AML-Gesetze persönlich haftbar gemacht werden kann.
B) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte der Bank muss wahrscheinlich mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen, da die Bank eine behördliche Anordnung erhalten hat
C) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte und die Geschäftsleitung der Bank können persönlich haftbar gemacht werden, wenn sie trotz Kenntnis von AML-Verstößen bei der Bank keine Maßnahmen ergriffen haben.
D) Der zuständige AML-Compliance-Beauftragte und die Geschäftsleitung der Bank können wegen Verstößen gegen die AML-Gesetze zivilrechtlich, jedoch nicht strafrechtlich verfolgt werden.

3. Welche Techniken werden bei einem regelbasierten Ansatz zur Transaktionsüberwachung am häufigsten verwendet, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Zufälliges Markieren von Transaktionen zur weiteren Untersuchung
B) Statistische Optimierung von Überwachungsszenarien zur Verbesserung der Genauigkeit
C) Verwendung fortschrittlicher Modelle des maschinellen Lernens zum Erkennen von Ausreißern
D) Festlegen von Transaktionsschwellenwerten für automatische Warnmeldungen
E) Verwenden vordefinierter Regeln zum Markieren bestimmter Transaktionsmuster

4. Welche der folgenden Kontrollen wird typischerweise beim Onboarding von Kunden implementiert, um das Risiko des Onboardings von Hochrisikokunden zu mindern?

A) Sanktionsscreening
B) Erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD)
C) Kundenrisikobewertung
D) Transaktionsüberwachung

5. Eine Bank stellt wiederholte Überweisungen zwischen Konten ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck fest. Dies ist am ehesten charakteristisch für welche Phase der Geldwäsche?

A) Platzierung
B) Integration
C) Sammlung
D) Schichtung

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