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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 異常な電信送金取引には次のようなものがあります (2 つ選択してください)。

A) KYC ドキュメントに従って、クライアントに関連付けられた取引相手に送信される複数の電信送金。
B) 同じ顧客の異なる銀行の口座間での異なる通貨での電信送金。
C) 入金電信送金の後に、クライアントのビジネス関連会社である第三者へのローン支払いが行われます。
D) 第三者からの電信送金の入金と、それに続くクライアント名義での不動産の購入。

2. 保険会社の保険契約者と顧客に対する定期的な KYC 更新中に、更新された事業登録書類により、保険契約者の事業の住所が過去 1 年間に 5 回変更され、最終的な実質的所有者 (UBO) が 2 週間前に変更されたことが判明しました。
すぐにどのような行動を取るべきでしょうか?

A) 保険会社が事業者のUBOの変更を認識していなかったため、疑わしい取引の報告を提出する
B) 住所変更とUBOの変更を調査し、その間クライアントのポリシーを凍結します
C) 住所変更とUBOの変更を調査し、調査が完了し次のステップが合意されるまで、ポリシーの支払いと引き出しの指示を拒否します。
D) 顧客サービス向上のため、リレーションシップマネージャーに保険契約者との面談を設定して住所を更新し、新しいUBOの詳細を提出するよう依頼する

3. なぜペーパーカンパニーは資金洗浄スキームと頻繁に関連付けられるのでしょうか？

A) 通貨換算手数料を削減します。
B) 所有権や資金の流れを不明瞭にする可能性がある
C) 給与管理を簡素化します。
D) 彼らは常に違法に活動している

4. 保険会社が提供する商品のマネーロンダリングリスクに対する脆弱性を評価するために通常使用される属性は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 目的と使用目的
B) 待機期間の長さ
C) 流動性
D) 顧客の匿名性または第三者による取引
E) 受益者の年齢

5. 名前スクリーニングプロセスが潜在的なリスクを効果的に特定できるようにするには、どのような対策が有効ですか?
(3つ選択してください。)

A) 業界で最も一般的に使用されている名前スクリーニングデータベースを特定します
B) スクリーニングシステムが期待通りに機能していることを確認するために定期的なテストを実施します。
C) スクリーニング管理の一貫した実施を確実にするために、担当者を任命する
D) リスク評価を実施し、スクリーニングするデータ属性、スクリーニング頻度、データベースの選択を決定する
E) スクリーニングの範囲、頻度、アラート判定プロセスをポリシーと手順で定義する

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