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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 보험사가 제공하는 상품의 자금세탁 위험 취약성을 평가하는 데 일반적으로 사용되는 속성은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 수혜자의 연령
B) 목적 및 의도된 사용
C) 유동성
D) 고객 익명성 또는 제3자 거래
E) 대기 기간의 길이

2. 자금 서비스 사업(MSB) 고객은 다음과 같은 경우 금융 범죄 위험을 최소화해야 할 필요성이 가장 큽니다.
(두 개를 선택하세요.)

A) 고객의 고객 활동을 처리합니다.
B) 국경을 넘어 송금을 자주 합니다.
C) 소량의 거래를 대량으로 수행합니다.
D) 등록이 필요합니다

3. 회계사나 회계법인을 이용해 자금을 세탁하려는 사람들에게 회계사의 어떤 특징이 가장 매력적일까요?

A) 회계사는 회계연도 동안 기록해야 할 내용을 포함하여 재무 관리에 대해 잘 알고 있습니다.
B) 회계사는 회사 구조에 대한 조언을 제공하고 현지 세무 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
C) 회계사는 회사를 만들고 구조화하고, 계정을 위조하고, 재무제표를 조작할 수 있습니다.
D) 회계사는 원장과 스프레드시트를 준비하고 연간 보고서를 작성하고 정부 기관에 지불할 수 있습니다.

4. 제재 심사를 위한 퍼지 매칭 임계값을 결정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

A) 잠재적인 매치를 처리하는 팀의 경험.
B) 잠재적 매치를 처리하는 데 따른 운영상의 부담.
C) 불이행에 대한 벌금의 가치.
D) 검토할 데이터가 신뢰할 수 있고 검증되었는지 여부.

5. 한 기관에서는 의심스러운 활동 보고를 생성하지 않는 경고가 너무 많이 생성되어 기존의 임계값 기반 모니터링 시나리오를 변경하려고 합니다.
이 제안을 뒷받침하기 위해 관련 위원회에 제출하는 문서에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.
(세 가지를 선택하세요.)

A) 현재 시나리오가 잘못된 양성 반응을 비정상적으로 많이 생성한다는 것을 증명하는 역사적 분석입니다.
B) 자금세탁 신고 담당자가 제안을 승인했습니다.
C) 변경으로 인해 발생하는 잔여 위험 증가가 은행의 위험 감수 범위 내에 있다는 증거입니다.
D) 접수되지 않을 사건의 수와 다른 작업에 활용할 수 있는 리소스입니다.
E) 규제 기관과 회의를 하여 더 높은 임계값이 정당하다는 데 합의한 회의록입니다.
F) 생산성이 낮은 하한선에 얼마나 많은 리소스가 소모되었는지, 그리고 관련 비용은 얼마인지.

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